lunes, 30 de junio de 2014
miércoles, 25 de junio de 2014
Curioso doble estándar sobre el caso Ciccone
Curioso doble estándar sobre el caso Ciccone
Alejando Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores, ha intimado al Grupo Clarín a presentar estados contables y nombres de los integrantes del directorio de sus empresas desde el 2011. ¿No se podría utilizar el mismo celo y energía en obtener similares datos de Ciccone Calcográfica, The Old Fun, o la Imprenta Vandenbroele? Sería un paso importante, ya que desconocemos a los responsables a causa de que la oficina pública, Inspección General de Justicia, ha resuelto negar la publicidad de sus registros, pese a que dentro de sus funciones está la de “entender en los pedidos de informes formulados por el Poder Judicial y los distintos organismos de la Administración Pública” ¿Por qué en la Argentina es un misterio? ¿Por qué no hay un fiscal o un juez que solicite esos datos?
http://www.clarin.com/opinion/Cantos-hinchada-oidos_0_1163283718.html
lunes, 23 de junio de 2014
La IGJ cambió de mando, pero se esconden los nombramientos
Rodolfo Taihade renunció hace varios días como titular de la IGJ, y fue reemplazado por Analia Spatola, también de La Cámpora. Ni la renuncia de Taihade, que quiere ser intendente de Malvinas Argentinas, ni la asunción de su reemplazante fueron publicadas en el Boletín Oficial.
Taihade quedará a cargo de una Agencia Federal de coordinación con las provincias y los municipios en materia de acceso a la justicia, un organismo que estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Julio Alak.
Su renuncia se debe a que pretende impulsar su carrera política. Taihade es actual concejal de Malvinas Argentinas por el Frente para la Victoria. Y pretende ser el próximo intendente de ese Municipio, que conduce Jesús Cariglino.
Su reemplazante es Analia Spatola, quien desde hace más de dos años se desempeñaba como subinspectora General de Justicia. En la IGJ aseguran que no tiene los antecedentes necesarios al igual que Taihade.
Spatola pertenece a la agrupación la Campora. De su CV surge que se recibió de abogada a los 32 años (2007) y no cuenta con especialización ni cursos relacionados con la temática del organismo ni con ninguna otra especialidad. Tiene conocimiento medio de idioma inglés y maneja herramientas office y el lex doctor. Como antecedentes laborales anterior a la IGJ se desempeño desde el año 1995 al 1996 en tareas de procuración en el estudio Kleidermacher & asociados; desde 1996 hasta 2006 para el estudio Mittelman & Asoc; desde el año 2006 hasta el 2009 en el Registro de la propiedad automotor N° 56 en tareas técnico-administrativas y desde el 2009 hasta su ingreso a la IGJ en la Unidad administrativa de atención de faltas especiales del GCBA.
Spatola responde directamente al secretario de coordinación y control registral Ernesto Kreplak (actual presidente del tribunal de enjuiciamiento de Campagnoli). Está involucrada en causas penales donde se investiga la perdida de los exptes de Compañía de Valores Sudamericana, The Old Fun y London Supply de la IGJ, como así también por el cepo informativo articulado para proteger a las sociedades vinculadas al vicepresidente.
http://www.expedientepolitico.com.ar/la-igj-cambio-de-mando-pero-se-esconden-los-nombramientos/
sábado, 21 de junio de 2014
Juzgan a Campagnoli en el Jury..protegen a Boudou en la IGJ..
Campagnoli frente al pelotón de fusilamiento
El personaje.
Por Jorge Lanata
miércoles, 18 de junio de 2014
La IGJ y el lavado de dinero
La Argentina, ¿paraíso del narcolavado?
Existen indicios crecientes de que los grupos narcos eligen nuestro país para expandir sus redes del narcotráfico y lavado de dinero. La Argentina, claramente, ya no es sólo un país de alto consumo, tránsito y producción de la droga: ahora, además, somos un espacio fecundo para el ocultamiento y reciclado de su dinero "mal habido".
Los crecientes asesinatos de corte mafioso, el hallazgo de laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación de drogas sintéticas, toneladas de cocaína secuestradas en los últimos años y los procesos penales sobre las "cuevas" financieras por donde transita impunemente el dinero de la droga son algunos de los elementos objetivos que alimentan tales indicios.
Ahora bien, ¿por qué motivo la delincuencia organizada elige a nuestro país? Según el libro de reciente aparición Narcolandia: política, sicarios y negocios, de Virginia Messi y Juan Bordón, los narcos colombianos y mexicanos se sienten seguros en nuestro país, donde hay una comunidad de compatriotas entre la que pueden pasar desapercibidos. En esta línea, Luis Pérez Alvarán, jefe antinarcóticos de Interpol, opina que muchos narcos se radicaron aquí tentados por la fama cosmopolita de Buenos Aires y las ventajas que ofrece un peso devaluado para invertir en dólares.
Pero el asunto es más complejo. Según los estudios de carácter empírico que realicé durante mi estadía en la Universidad de Oxford en 2010, la Argentina es atractiva para el asentamiento del "dinero de la droga" por varios factores característicos de nuestra coyuntura económica actual.
En primer lugar, por la implementación de programas de blanqueo que se contraponen con las recomendaciones internacionales y las buenas prácticas fiscales. A mediados de 2013, el Congreso aprobó un plan de blanqueo (ley 26.860) para permitir que los activos no declarados al fisco pudieran ingresar en nuestra economía formal sin ninguna clase de cuestionamiento sobre sus orígenes. El programa tenía una duración originaria de tres meses, pero la Presidenta extendió su vigencia en sucesivas oportunidades; la última, hasta el 30 de este mes. Legisladores de la oposición y expertos antilavado advirtieron que la aplicación poco trasparente del plan fiscal podría promover las operaciones de narcolavado.
Pero no sólo eso. Al estudiar e indagar sobre los movimientos y las motivaciones de bandas narcos asentadas en nuestro país en las últimas dos décadas, pude concluir que la Argentina es un destino atractivo para desarrollar la última etapa de todo proceso de lavado de dinero: esto es, la inversión de capitales "sucios" en el mercado legal y regulado. En los casos estudiados, se utilizaron empresas offshore establecidas en Uruguay y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y del Reino Unido para separar y convertir el producto del delito. Posteriormente, los activos ya ocultos y convertidos fueron consumidos en la economía legal de la Argentina, y las inversiones se inscribieron en los registros oficiales nacionales y provinciales, pero bajo el nombre de sociedades "pantalla" o de testaferros.
Y aquí se encuentra la crítica fundamental al sistema antilavado de nuestro país: los registros de automotor, bienes o sociedades (ejemplo, la Inspección General de Justicia) no exigen la constatación o declaración del "último beneficiario" (beneficiary owner) de la inversión.
Esto trae aparejado numerosos problemas y limitaciones a la hora de investigar casos de lavado, corrupción, trata o narcotráfico. Por ejemplo, cuando la inversión final se inscribe a nombre de sociedades que tienen como accionistas a sociedades pantalla y, a su vez, estas últimas figuran a nombre de otra sociedad offshore, y así sucesivamente en tres o cuatro oportunidades más, y todas ellas constituidas en "paraísos fiscales" que no exigen declarar la identidad de sus accionistas al Estado (es decir, sociedades con títulos al portador).
Este esquema se denomina de "muñecas rusas" o matrioska, pues consiste en que las empresas se encuentran huecas por dentro, de tal manera que en su interior albergan una nueva muñeca, y esta segunda a su vez a otra, y esta última a otra, y así sucesivamente. Se oculta de este modo la identidad del propietario real de la inversión.
Para enfrentar al narcotráfico y al lavado de divisas hay que robustecer la presencia del Estado "dándoles vida" a las distintas agencias estatales que tienen a su cargo la prevención, el control y la represión de la delincuencia organizada y su dinero. Por ejemplo, la UIF, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigación Administrativa, la Auditoría General de la Nación. Sólo así comenzaremos a revertir el escenario de inseguridad creciente.
martes, 10 de junio de 2014
La IGJ en twitter en mayo....
#IndagatoriaParaBoudou SI @BoudouAmado NO TIENE NADA QUE VER CON OLD FUND QUE LA IGJ ABRA EL EXPEDIENTE DE INSCRIPCION. A VER SI SE ANIMAN.
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El Juez Lijo debería allanar de una buena vez la Inspección General de Justicia y secuestrar algunos legajos (All Foundo Ciccone) @wwnicolas
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@majulluis @FernandezAnibal La IGJ hoy es un simple instrumento de la política oficialista (como el INDEC).
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Es todo risas con el INADI y la @drapignata, pero el gobierno usa AFIP, UIF, IGJ, etc para hacer negocios, perseguir y encubrir.
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Para la famosa "corrupción entre privados" con empresas fantasma, necesitaban apoderarse de la Inspección General de Justicia.
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Con la Cámpora en la Inspección General de Justicia, pueden borrar todo rastro de una empresa fantasma como le hicieron a Boudou.
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@MatiasTitton cuando el juez le pidio a IGJ el expdte de the old fund IGJ (controlado por la campora) dijo que se "extravio"
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Integrantes del tribunal que juzgará a Campagnoli: ERNESTO KREPLAK: autor del cepo informativo en la IGJ cuando estalló el caso Ciccone.
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Argentina p curarse,debe cerrarle el grifo de $$$$ a LOS KK,RENAR,ADUANA,OBRA PUBLICA,AA,PLANES,IGJ,JUSTICIA ,RNPA @radiomitre
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La batería de esta Dell es menos confiable que la IGJ
La Corte analiza el cepo de la IGJ http://sobreviviralapolitica.blogspot.com/2014/05/la-corte-analiza-el-cepo-de-la-igj.html?spref=tw …
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Estoy de casualidad en una oficina pública, la IGJ Compadezco a la gente q tiene que venir y a los q trabajan acá. Estudien chicos, estudien
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van por el 221 y tengo el 307, creo que tengo para un largo rato #igj
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#argentinasalvaje
La Campora dentro del M de Justicia. Ernesto Kreplak maneja la IGJ y reg automotor. Echó al perito q dictaminó c Ciccone
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